這個事還真是有必要好好講講，條文就不搬了，我盡量講的明白一些。

詐騙案的立案，警方主要審查如下幾項證據(jù)

一、受害人向嫌疑人交付財物的證據(jù)。

這個分兩種情況，第一種是通過銀行轉(zhuǎn)賬，這個提供轉(zhuǎn)賬記錄即可，很簡單

第二種就復(fù)雜了，如果是交付的現(xiàn)金或者實物，盡量提供準(zhǔn)確的時間、地點、過程和在場知情人員情況，很多詐騙案無法立案，是因為一對一接觸給付財物，被舉報人矢口否認(rèn)，受害人無法提供有力的證據(jù)證明自己給過財物，法律上有個常識叫“孤證不存”，如果只有受害人的口述，無法作為立案的依據(jù)。有些受害人會把家屬喊來一起作證，但是家屬與舉報人利益攸關(guān)，僅是聽說過，財物交付時不在現(xiàn)場，這種證據(jù)證明效力極低，很難被警方采信。

二、證實嫌疑人虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的證據(jù)。

這里面重點一看嫌疑人有沒有隱瞞真實身份，二是看誘使受害人付款的具體事由，滿足其中一項即可，前一項比較簡單，一般職業(yè)騙子都會隱瞞自己的真實身份，但是第二項非常復(fù)雜，特別是以代為投資或者合伙經(jīng)營這種理由取得的財物，如果前期支付過一部分收益或孳息，對于舉報人就更為不利。

很多舉報人搞不清楚的是部分挪用資金的行為怎么定性，一般來說，如果挪用于非法用途，最常見的是賭博，那么可以定詐騙，但是如果用于合法的事項，雖然沒有告知舉報人，一般也不能定性成詐騙，僅憑挪用資金不能定性成非法占有，這里要看被舉報人是否有還款意愿和還款能力。

關(guān)于第二項再特別多說一句，個案難以定性詐騙，但是如果發(fā)現(xiàn)以同樣事由向多人借款之后挪用的行為，超過了其自身償付能力，則可以定性成詐騙，那么報案人最好事先聯(lián)系其他受害人一起報案，有利于盡快立案，不過此類案件也可能轉(zhuǎn)化為非法集資，還需考察被舉報人的法律主體身份。

三、排除經(jīng)濟糾紛的證據(jù)。

相當(dāng)數(shù)量的詐騙案件是由經(jīng)濟糾紛轉(zhuǎn)化而來的，這里面有一個過程，一開始是正常民間借貸，之后由于償付能力下降，導(dǎo)致借款及利息無法歸還，這是單純的經(jīng)濟糾紛，我接觸過不少報案人，對方?jīng)]有及時還錢就報案詐騙，這種情況是無法立案的，只能到法院起訴，但是如果被舉報人是在明知無力償還的情況下繼續(xù)借款，則構(gòu)成詐騙，所以報案人最好能夠了解被舉報人的償付能力狀況，提供給警方作為定案依據(jù)，當(dāng)然了報案人如果沒有這方面的證據(jù)，不影響報案本身，但是會影響到立案的效率，因為警方需要對被舉報人財產(chǎn)進行清查，這個過程往往比較漫長。

四、被騙財物價值達到了立案標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)

這一點在現(xiàn)金類支付中比較簡單，如果達不到刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)，就只能轉(zhuǎn)為行政案件處理，但是涉及到財物，如金銀玉器書畫文物等物品則較為復(fù)雜，因為最終確定物品價值需經(jīng)過物價等專業(yè)部門鑒定，比如說書畫贗品，報案人在購買時實際上就受騙了，對于物品價值產(chǎn)生了錯誤認(rèn)識，一旦鑒定為贗品，往往無法達到立案標(biāo)準(zhǔn)，也就無法立案，一些報案人不理解此類情況，經(jīng)常與公安機關(guān)發(fā)生矛盾，這種情況應(yīng)該舉報的是把贗品當(dāng)真品賣的商家，而不是追究騙走物品者的刑事責(zé)任。

另外，在涉及物品被騙的案件中，報案人需提交購買時的有關(guān)憑證，作為認(rèn)定立案標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)之一。

詐騙罪立案時限是沒有的，只要符合立案條件就應(yīng)當(dāng)立案。一般來說，報案后，先由公安機關(guān)進行審查，再決定是否立案。若公安機關(guān)經(jīng)審查后認(rèn)為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任并屬于自己管轄范圍的，應(yīng)制作《刑事案件立案報告書》，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案;若經(jīng)審查認(rèn)為沒有犯罪事實，或者犯罪情節(jié)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，應(yīng)當(dāng)制作《呈請不予立案報告書》，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案;對于有控告人的案件，決定不予立案的，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)制作《不予立案通知書》，在七日內(nèi)送達控告人。控告人對不立案決定不服的，可以在收到《不予立案通知書》后七日內(nèi)向原決定的公安機關(guān)申請復(fù)議。原決定的公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請后十日內(nèi)作出決定，并書面通知控告人。不過要注意，雖然對詐騙罪沒有立案時限的規(guī)定，但卻有追訴時效的要求。也就是說只有在法定的追訴時效內(nèi)，那么才能依法追究犯罪分子的刑事責(zé)任。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零七條公安機關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案偵查。

區(qū)別占有與非法，才能正確認(rèn)定民間借貸和詐騙，具體分析如下，供參考。

占有的認(rèn)識

• 我們知道所有權(quán)有四項權(quán)能，即占有、使用、處分和收益。如何理解占有是關(guān)鍵。
• 排除他人占有。排除權(quán)利人占有是構(gòu)成詐騙行為的首要條件，至于權(quán)利人的所有權(quán)是否正當(dāng)不在考慮范圍之內(nèi)，如，詐騙他人盜竊、搶劫所得財物同樣構(gòu)成詐騙。
• 自己或者他人占有。排除權(quán)利人占有后，自己或者他人占有是構(gòu)成詐騙行為的另一要件。自己或者他人沒有占有，可能是未遂行為，只有數(shù)額巨大才能構(gòu)成犯罪。
• 自己或者他人按物的效能使用是區(qū)別詐騙行為與毀壞行為的要素。當(dāng)行為人遵從物的效能使用詐騙的財物，可能構(gòu)成毀壞類犯罪。

正確認(rèn)識“非法”

• 有人認(rèn)為非法是違反法律規(guī)定，如，構(gòu)成詐騙罪的非法性源于違反刑法第二百六十六條之規(guī)定。實際上，構(gòu)成詐騙罪的“非法”是對民事義務(wù)的違反，行為人與受害人之間沒有民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系。正是對“非法”的錯誤理解，造成民間借貸行為被認(rèn)定為詐騙罪。
• 一般而言，我們判斷“非法”主要是對義務(wù)違反尋求答案，只有行政犯可能需要通過法條來獲得答案。這樣，我們可以將民間借貸中的高利貸排除出詐騙罪。
• 2019年7月23日，兩高等公布《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》將借貸行為規(guī)定為非法經(jīng)營罪，將民間借貸行為最大限度的排除出“套路貸”詐騙犯罪。非法放貸盡管利息等費用畸高，但畢竟來自于借款人的承諾，出借人索取沒有違反義務(wù)來源。
• 民間借款建立了民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系，對占有沒有非法，但手段行為可能非法，如，拘禁他人等。同樣，這里的“非法”違法義務(wù)的來源，并不是來自于刑法非法拘禁罪的規(guī)定，而是來自于民法的人身權(quán)，刑法有選擇的將嚴(yán)重侵犯人身自由權(quán)規(guī)定為犯罪。

公安機關(guān)的立案標(biāo)準(zhǔn)

• 構(gòu)成詐騙罪有獨特的行為過程：行為人以非法占有為目的實施欺詐行為→對方產(chǎn)生或者繼續(xù)維持錯誤認(rèn)識→對方基于錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)→行為人取得財物→被害人遭受財產(chǎn)損失。因此，民間借貸有真實的借款關(guān)系，基于承諾，行為人索取高利息本身并不構(gòu)成詐騙罪，理由是借款人沒有基于錯誤的認(rèn)識處分財產(chǎn)。
• 由此看來，真正的民間借貸，有真實的交易關(guān)系，很難構(gòu)成詐騙罪。只有沒有提供借款，通過訴訟等方式，有構(gòu)成詐騙罪的可能性。此時，受騙的是有處分權(quán)的法官或者仲裁人員，此即所謂的“三角詐騙”。

詐騙罪它是刑法的范疇，也就是要追究刑事責(zé)任的一種違法犯罪。

首先來了解一下詐騙罪的含義：以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。

所以詐騙罪的立案過程有以下幾方面：1.審核犯罪嫌疑人是否有非法占有的目的。比如犯罪嫌疑人拿了錢就將手機號等通訊工具更換，躲避拒見被害人，玩消失等行為，都可以認(rèn)為其有非法占有被害人錢財?shù)哪康摹?/p>

2.審核犯罪嫌疑人獲取被害人錢財?shù)姆绞椒椒ā１热绶缸锵右扇苏f融資做生意，借錢做生意，買房子等，或者有虛假的房產(chǎn)做抵押，虛假的證件做抵押等方式，結(jié)果拿錢后跑路的。

3.詐騙的數(shù)額。一般規(guī)定是六千元人民幣以上為刑事案件，六千元人民幣以下為行政案件。

最后，一個詐騙案能夠同時滿足上述條件，那么就可以立案。