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貸款詐騙罪可以是單位犯罪嗎_騙取貸款罪有單位犯罪嗎?

貸款詐騙罪可以是單位犯罪嗎_騙取貸款罪有單位犯罪嗎?

在線咨詢 時間: 2022-06-12 03:42:45
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一、什么是騙取貸款罪?利用欺騙的手段騙取銀行或其他金融機構貸款,造成銀行或其他金融機構重大損失或其他嚴重情節的。二、騙取貸款構成犯罪的標準?造成銀行或其他金融機

一、什么是騙取貸款罪?

利用欺騙的手段騙取銀行或其他金融機構貸款,造成銀行或其他金融機構重大損失或其他嚴重情節的。

二、騙取貸款構成犯罪的標準?

造成銀行或其他金融機構損失20萬或騙取100萬元以上的

三、騙取貸款詐騙罪與貸款詐騙罪、違法發放貸款罪的區別

騙取貸款罪與貸款詐騙罪都是以欺騙手段騙取銀行貸款的行為,那么兩者之間的區別是什么?是否具有非法占有的目的是區分兩者的關鍵,具有非法占有為目的的構成貸款詐騙罪,不具有的構成騙取貸款罪。

騙取貸款罪的過程中,很大一部分案件是騙貸人通過賄賂、人際關系等與銀行貸款審核人員合伙編造貸款理由和材料,騙取銀行貸款的,這種情況下,銀行貸款審核人不存在被期騙的情況,其行為涉嫌違法發放貸款罪,和騙貸人構成違法發放貸款罪的共同犯罪,其構成犯罪標準和騙取貸款罪一樣。

四、下列騙取貸款行為無罪

構成騙取貸款罪的關鍵是給銀行造成損失達20萬或騙取100萬以上,因此,未達上述數額的構不成犯罪。因此,涉嫌此罪的人唯一的出路就是還款,對銀行的損失達不到20萬,當然就構不成犯罪了。

我長期擔任公安局公職律師,以上分析是我多年的職業經驗,僅供參考。若有興趣,可以加關注,我將為你帶來更多刑事和生活法律知識,幫助你解決困惑!

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對于詐騙罪,刑法未規定單位犯罪,單位一般不屬于普通詐騙罪的犯罪主體, 一般普通的詐騙罪的犯罪主體不包括單位的。

1、詐騙罪,是指以非法占有為目的,使用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。通常認為,該罪的基本構造為:行為人以不法所有為目的實施欺詐行為→被害人產生錯誤認識→被害人基于錯誤認識處分財產→行為人取得財產→被害人受到財產上的損失。

2、詐騙罪侵犯的對象,僅限于國家、集體或個人的財物,而不是騙取其他非法利益。其對象,也應排除金融機構的貸款。因本法已于第193條特別規定了貸款詐騙罪。

謝謝邀請,從我接觸到的例子看,絕大部分情況下,員工都是有責任的。

1、金融詐騙罪的類型很多的

有合伙騙取銀行貸款的,有騙取保險公司保險的,還有信用卡、證券、信用證詐騙的等。另外還有一個在量刑上不叫金融詐騙罪,而是叫非法吸收公共存款罪,這是最近2年最流行的金融犯罪了。

2、P2P及非法吸收公眾存款

我有一位同事,他兒子2017年7月大學畢業后,進入一家P2P公司工作,這家企業當時大概有20多個員工,公司一方面在網上做了一個小的P2P平臺,另一方面也在線下大力吸收存款,我這位同事的兒子算是業務員,公司給他們一個月底薪4000,然后是拉來投資的10%提成,他在那家公司干了大概10個多月,前后除了基本工資之外,大概還領了差不多10萬塊的提成,后來就離職了,之后輾轉又干了幾份工作,但是今年剛過了春節,突然一天,毫無征兆的,家里人就收到了西城分局的拘留通知書,說他兒子涉嫌非法吸收公眾存款罪,被羈押在看守所了。我的這位同事收到通知書的時候,當時整個人就懵了,情緒失控,拒絕接受拘留通知書。后來在我們的勸說之下,找了律師,在看守所見到了自己的兒子,經過詢問之后,才知道了細節,原來那家公司后來倒了,老板攜款跑了,結果有投資人報警,給抓回來了,然后根據當時的記錄,把前前后后所有任職過的員工都給抓起來了。這種事情,如果員工推說不知情,是很難站住腳的,實際上,10%的提成啊,不要說是大學生了,就是普通人,也是能夠判斷出來里面的問題的,這孩子之所以離職,也是覺得這事情不靠譜,但最后還是東窗事發了。

那么事情最后是怎么解決的呢?按照律師的說法,凡是金額大于30萬的都有問題,然后家里往回退賠,就是說你當時拿了多少錢,現在全部退回來,當然有的情節嚴重的還要罰款。我的這位同事的孩子屬于情節較輕的,最后退了10w塊,不過還是被判了拘役。可以說悔之晚矣,剛剛畢業的大學生,風華正茂,卻有了這么不光彩的一頁。


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您好,首先,單位犯罪的認定范圍比較狹窄。其次,90年代末騙貸和非法集資盛行,考慮到銀行或金融機構一旦資金鏈斷裂所牽涉范圍過于廣泛,所以為了打擊這一類犯罪,在本罪中沒有考慮規定單位犯罪的情形。

在現行的法律框架內,對于單位作為借款人實施貸款詐騙行為,且違法所得也歸單位所有的,司法中不能認定為貸款詐騙罪。為此,最高法院在《全國法院審理金融詐騙犯罪案件工作座談會紀要》中提出:“在司法實踐中對于單位十分明顯地以非法占有為目的,利用簽訂履行借款合同詐騙銀行或其他金融機構貸款,符合刑法第二百二十四條規定的合同詐騙罪構成要件的,應當以合同詐騙罪定罪處罰。”  

最高法院在《關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋》中就明確規定:“個人為進行違法犯罪活動而設立的公司、企業、事業單位實施犯罪的,或者公司、企業、事業單位設立后,以實施犯罪為主要活動的,不以單位犯罪論處。”

如能給出詳細信息,則可作出更為周詳的回答。

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