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上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)_董事會(huì)需要有記錄嗎?

上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)_董事會(huì)需要有記錄嗎?

在線咨詢 時(shí)間: 2022-06-26 10:48:56
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(1)有限責(zé)任公司中,董事會(huì)的議事方式和表決程序,由公司章程規(guī)定。(2)股份有限公司中,董事會(huì)會(huì)議要有過半數(shù)的董事出席方可舉行;董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)過全體董事

(1)有限責(zé)任公司中,董事會(huì)的議事方式和表決程序,由公司章程規(guī)定。(2)股份有限公司中,董事會(huì)會(huì)議要有過半數(shù)的董事出席方可舉行;董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)過全體董事的過半數(shù)通過。(3)合營企業(yè)中,董事會(huì)會(huì)議要有2/3以上董事出席方能舉行;對于特別事項(xiàng)要經(jīng)“出席會(huì)議的董事”一致通過。對于一般事項(xiàng)的表決方式是由章程規(guī)定。(4)合作企業(yè)中,董事會(huì)會(huì)議要有2/3以上董事出席方能舉行;對于特別事項(xiàng)要經(jīng)“出席會(huì)議的董事”一致通過。對于一般事項(xiàng),是由“全體董事的過半數(shù)”通過。(5)上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人的,應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議。

法條:上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。

該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的,應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議。釋義:本條是關(guān)于關(guān)聯(lián)交易董事表決回避的規(guī)定。對上市公司的關(guān)聯(lián)交易,許多國家都通過立法加以規(guī)制。關(guān)聯(lián)交易的生效要件就是界定 關(guān)聯(lián)交易合法性的基本標(biāo)準(zhǔn)。盡管各國立法對關(guān)聯(lián)交易的具體生效條件規(guī)定不一,但由于各國大體上都是采取雙軌制的方式對關(guān)聯(lián)交易實(shí)行規(guī)制,即一方面通過證券法律法規(guī)要求上市公司對其與關(guān)聯(lián)方之間的所有重大交易進(jìn)行披露,另一方面通過有關(guān)公司法律規(guī)范對公司與 其關(guān)聯(lián)方之間的交易實(shí)施實(shí)質(zhì)性的限制,因此,各國關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的生效條件大都包括實(shí)質(zhì)條件和程序條件兩方面:

就是字面意思啊。上市公司的董事會(huì)如果要表決的事項(xiàng)中涉及某企業(yè),而該企業(yè)有與上市公司某董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,比如董事或其近親屬在里面有投資、擔(dān)任董監(jiān)高等高級管理人員等等情況,那這個(gè)董事要回避,不能參加該事項(xiàng)的表決。

根據(jù)公司法的規(guī)定,有限責(zé)任公司或股份有限公司在召開董事會(huì)會(huì)議時(shí),應(yīng)就會(huì)議情況作出會(huì)議記錄。該記錄應(yīng)由出席董事會(huì)的董事簽字,并由公司存檔保存。但在實(shí)踐中,我們發(fā)現(xiàn)有較多的公司董事會(huì)會(huì)議記錄實(shí)際上只是對董事會(huì)會(huì)議的一個(gè)流水帳,僅記錄議題、發(fā)言人、討論的情況,對于最后會(huì)議的結(jié)果沒有明確的記載。 董事會(huì)會(huì)議的紀(jì)錄可以分為三類:一是決定性意見,即對相關(guān)議題作出決定;二是指導(dǎo)性意見,即對相關(guān)議題所述事項(xiàng)的執(zhí)行提供指導(dǎo)性意見;三是其他類型的意見,如對公司總經(jīng)理(經(jīng)營層)的褒獎(jiǎng)、肯定或批評等意見。 因此,作為記錄董事會(huì)會(huì)議結(jié)果的會(huì)議記錄及決議應(yīng)分別三種意見進(jìn)行對相關(guān)事項(xiàng)的結(jié)果作出記錄。 對于董事會(huì)會(huì)議的決定性意見一般應(yīng)由董事會(huì)決議的形式作成。但在實(shí)踐中,對于不需要進(jìn)行決議的事項(xiàng),其決定性意見應(yīng)在記錄中記載。同時(shí),董事會(huì)會(huì)議記錄還應(yīng)記載會(huì)議對相關(guān)議題的指導(dǎo)性意見。 一般地,董事會(huì)會(huì)議記錄可以稱之為“會(huì)議記錄”或“會(huì)議紀(jì)要”。由于董事會(huì)雖為常設(shè)機(jī)構(gòu),但其成員一般并非全部是專職人員,在董事會(huì)會(huì)議期間,應(yīng)對公司總經(jīng)理在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間的工作作出安排與指導(dǎo)。此類安排或指導(dǎo)即通過會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要的形式予以確定。

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