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詐騙治安處罰的立案標(biāo)準(zhǔn)_黑中介詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)?

詐騙治安處罰的立案標(biāo)準(zhǔn)_黑中介詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)?

在線咨詢 時(shí)間: 2022-06-12 12:20:32
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被騙了2000元派出所可以立案。一、治安案件立案,最低標(biāo)準(zhǔn)是300元就可以了;《治安管理處罰法》第四十九條盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的

被騙了2000元派出所可以立案。一、治安案件立案,最低標(biāo)準(zhǔn)是300元就可以了;《治安管理處罰法》第四十九條盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的,處5日以上10日以下拘留,可以并處500元以下罰款;情節(jié)較重的,處10日以上15日以下拘留,可以并處1000元以下罰款。二、刑事案件立案,最低標(biāo)準(zhǔn)是2000元。這個(gè)立案標(biāo)準(zhǔn),跟各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān),由各地自己定,然后報(bào)最高法院備案。對(duì)于一個(gè)具體的刑事案件,數(shù)額是其中一個(gè)方面,報(bào)案后,能否立案,還要公安機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際情況再?zèng)Q定。詐騙罪的具體量刑:1、數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金江蘇省規(guī)定為6千元為數(shù)額較大的起點(diǎn)。2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金江蘇省規(guī)定為6萬元為數(shù)額巨大的起點(diǎn)。3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

“詐騙行為”,顧名思義,就是騙子所為的勾當(dāng)。詐騙行為,是對(duì)人性的褻瀆,因?yàn)椋瑹o信任,無詐騙,你不相信他,他就無法欺騙你。詐騙,在一定程度上,正在一步步抹殺我們這個(gè)社會(huì)極其珍貴的善良與信任,甚至于造成相當(dāng)?shù)男湃挝C(jī)!有時(shí)候,當(dāng)我們面對(duì)真正需要幫助的人時(shí),我們很多人可能會(huì)問自己,他是不是個(gè)騙子!這就是真正的騙子提前透支了我們這個(gè)社會(huì)的信任與善良!

治安管理處罰法意義上的“詐騙行為”,是指以非法占用為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,騙取少量公私財(cái)物的行為。詐騙的治安違法行為,依法應(yīng)當(dāng)受到拘留、罰款的行政處罰。必須強(qiáng)調(diào),“詐騙行為”騙取的是公私財(cái)物或者物質(zhì)性利益,如果是所謂的單純“騙色”,不能構(gòu)成治安管理處罰法意義上的詐騙!只能稱之為違反道德的騙子!

另外,詐騙公私財(cái)物的行為,如果達(dá)到一定的數(shù)額,也就是說詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上的,可能涉嫌詐騙犯罪!這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),國(guó)家授權(quán)各省級(jí)高級(jí)人民法院、省人民檢察院結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,在國(guó)家規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。比如說北京市是三千元,河南省是五千元,上海市是四千元等,這是“數(shù)額較大”涉嫌詐騙犯罪的刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)。

天上不會(huì)掉餡餅,善良之人要警惕!為人切莫貪便宜,偷雞不著蝕把米!機(jī)關(guān)算盡太聰明,久騙最終現(xiàn)原形!



一般個(gè)人詐騙數(shù)額要達(dá)到三千元以上才能立案。

詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)按照規(guī)定,詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

詐騙金額達(dá)到2千元即構(gòu)成立案追訴的標(biāo)準(zhǔn),如果不構(gòu)成犯罪標(biāo)準(zhǔn),而有詐騙行為的,可以給予治安管理處罰。

【法律依據(jù)】

《刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

區(qū)別占有與非法,才能正確認(rèn)定民間借貸和詐騙,具體分析如下,供參考。

占有的認(rèn)識(shí)

  • 我們知道所有權(quán)有四項(xiàng)權(quán)能,即占有、使用、處分和收益。如何理解占有是關(guān)鍵。
  • 排除他人占有。排除權(quán)利人占有是構(gòu)成詐騙行為的首要條件,至于權(quán)利人的所有權(quán)是否正當(dāng)不在考慮范圍之內(nèi),如,詐騙他人盜竊、搶劫所得財(cái)物同樣構(gòu)成詐騙。
  • 自己或者他人占有。排除權(quán)利人占有后,自己或者他人占有是構(gòu)成詐騙行為的另一要件。自己或者他人沒有占有,可能是未遂行為,只有數(shù)額巨大才能構(gòu)成犯罪。
  • 自己或者他人按物的效能使用是區(qū)別詐騙行為與毀壞行為的要素。當(dāng)行為人遵從物的效能使用詐騙的財(cái)物,可能構(gòu)成毀壞類犯罪。

正確認(rèn)識(shí)“非法”

  • 有人認(rèn)為非法是違反法律規(guī)定,如,構(gòu)成詐騙罪的非法性源于違反刑法第二百六十六條之規(guī)定。實(shí)際上,構(gòu)成詐騙罪的“非法”是對(duì)民事義務(wù)的違反,行為人與受害人之間沒有民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系。正是對(duì)“非法”的錯(cuò)誤理解,造成民間借貸行為被認(rèn)定為詐騙罪。
  • 一般而言,我們判斷“非法”主要是對(duì)義務(wù)違反尋求答案,只有行政犯可能需要通過法條來獲得答案。這樣,我們可以將民間借貸中的高利貸排除出詐騙罪。
  • 2019年7月23日,兩高等公布《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》將借貸行為規(guī)定為非法經(jīng)營(yíng)罪,將民間借貸行為最大限度的排除出“套路貸”詐騙犯罪。非法放貸盡管利息等費(fèi)用畸高,但畢竟來自于借款人的承諾,出借人索取沒有違反義務(wù)來源。
  • 民間借款建立了民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系,對(duì)占有沒有非法,但手段行為可能非法,如,拘禁他人等。同樣,這里的“非法”違法義務(wù)的來源,并不是來自于刑法非法拘禁罪的規(guī)定,而是來自于民法的人身權(quán),刑法有選擇的將嚴(yán)重侵犯人身自由權(quán)規(guī)定為犯罪。

公安機(jī)關(guān)的立案標(biāo)準(zhǔn)

  • 構(gòu)成詐騙罪有獨(dú)特的行為過程:行為人以非法占有為目的實(shí)施欺詐行為→對(duì)方產(chǎn)生或者繼續(xù)維持錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)→對(duì)方基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)→行為人取得財(cái)物→被害人遭受財(cái)產(chǎn)損失。因此,民間借貸有真實(shí)的借款關(guān)系,基于承諾,行為人索取高利息本身并不構(gòu)成詐騙罪,理由是借款人沒有基于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)。
  • 由此看來,真正的民間借貸,有真實(shí)的交易關(guān)系,很難構(gòu)成詐騙罪。只有沒有提供借款,通過訴訟等方式,有構(gòu)成詐騙罪的可能性。此時(shí),受騙的是有處分權(quán)的法官或者仲裁人員,此即所謂的“三角詐騙”。

1.如果詐騙行為情節(jié)比較輕的,公安機(jī)關(guān)經(jīng)過調(diào)查后,確定有詐騙行為的,可以處5日以上10日以下的行政拘留,并且處500元的罰款。

2.如果詐騙行為情節(jié)比較重的,公安機(jī)關(guān)可以處10以上15日以下的行政拘留,并且處1000元的罰款。公安機(jī)關(guān)除了對(duì)詐騙人員進(jìn)行治安處罰外,還會(huì)要求詐騙人員退還詐騙的款項(xiàng),如果不返還的,受害人也可以提起民事訴訟,請(qǐng)求法院判決詐騙人員歸還財(cái)產(chǎn)

詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是法定的,量刑標(biāo)準(zhǔn)則是法定與酌定相結(jié)合決定犯罪人的最后宣告刑。

  • 詐騙罪的此罪與彼罪。詐騙罪,是指以非法占有為目的,使用欺騙方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。《刑法》另有規(guī)定的,依照規(guī)定。金融、市場(chǎng)秩序領(lǐng)域也可能有詐騙行為,則依特別條款處理。同樣是詐騙行為,所處領(lǐng)域不同,但往往是涉及的罪名相異。
  • 詐騙罪有獨(dú)特的結(jié)構(gòu)模式,這也是司法實(shí)踐中最容易混淆之處,以致在罪與非罪,此罪與彼罪認(rèn)識(shí)方面存在偏差。詐騙罪(既遂)的基本構(gòu)造為:行為人實(shí)施欺騙行為——對(duì)方(受騙者)產(chǎn)生(或繼續(xù)維持)錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)——對(duì)方基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)——行為人或第三者取得財(cái)產(chǎn)——被害人遭受財(cái)產(chǎn)損害。
  • “對(duì)方基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)”認(rèn)識(shí)不清,可能導(dǎo)致與盜竊罪的混同。認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的內(nèi)容必須是處分財(cái)產(chǎn)的認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤,而不是任何錯(cuò)誤。欺騙行為必須使對(duì)方陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之后處分財(cái)產(chǎn)。轉(zhuǎn)移占有,是指轉(zhuǎn)移事實(shí)上的占有,與作為盜竊罪對(duì)象的事實(shí)上的占有一樣,需要根據(jù)社會(huì)的一般觀念判斷。做出這樣的要求是為了區(qū)分詐騙罪與盜竊罪。受害者必須具有處分意識(shí),認(rèn)識(shí)到自己將某種財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移給行為人或第三者占有,但不要求對(duì)財(cái)產(chǎn)的數(shù)量、價(jià)格等具有完全的認(rèn)識(shí)。如,丁發(fā)現(xiàn)被害人的一本名為《詐騙罪探究》的書中央有一張清代郵票,便討要該書,被害人在沒有意識(shí)到該書中夾有貴重郵票的情況下,將書送給丁,丁將其中的郵票據(jù)為己有。被害人客觀上也有處分郵票的行為,但主觀上沒有處分郵票的意識(shí)。丁的行為成立盜竊罪,因?yàn)槎?shí)際上是以要書為名掩蓋盜竊事實(shí)。

三角詐騙。通常的欺騙行為只有行為人與被害人(二者間詐騙),被害人因?yàn)楸黄垓_而產(chǎn)生認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤,自己處分自己的財(cái)產(chǎn)。在這種情況下,被害人與被騙人是同一人。但詐騙罪也可能存在被害人與被騙人不是同一人的情況。

  • 訴訟詐騙是典型的三角詐騙。行為人在民事訴訟中(主要表現(xiàn)為以提起民事訴訟為手段),做出虛假的陳述、出示虛假的證據(jù),使法院做出有利于自己的判決,從而獲得對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為,成立詐騙罪。在訴訟詐騙中,法官是受騙者,如果否認(rèn)法官是受騙者,就意味著法官是枉法裁判。因不是被害人,但法官具有做出財(cái)產(chǎn)處分的權(quán)力,因而是財(cái)產(chǎn)處分人。

詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,詐騙公私財(cái)物價(jià)值3000元至1萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。詐騙未遂,以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的,或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的,應(yīng)當(dāng)定罪處罰。利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙,詐騙數(shù)額難以查證,但具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第266條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:(1)發(fā)送詐騙信息5000條以上的;(2)撥打詐騙電話500人次以上的;(3)詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的。詐騙公私財(cái)物價(jià)值3萬元至10萬元以上、50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

量刑標(biāo)準(zhǔn)。量刑,即刑罰裁量,是人民法院對(duì)犯罪分子依法裁量決定刑罰的一種審判活動(dòng)。量刑根據(jù)量刑情節(jié),據(jù)以決定對(duì)犯罪人是否處刑以及處刑輕重所應(yīng)當(dāng)或可以考慮的各種具體事實(shí)情況。司法實(shí)踐中,主要根據(jù)法定量刑情節(jié)與酌定量刑情節(jié)決定犯罪人的刑罰。法定情節(jié),包括刑法總則規(guī)定的情節(jié)與刑法分則規(guī)定的情節(jié)。酌定情節(jié),刑法沒有明文規(guī)定,根據(jù)立法精神從審判實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)出來的,反映犯罪行為的社會(huì)危害性程度和犯罪人的人身危險(xiǎn)性程度,在量刑時(shí)酌情適用的情節(jié)。因此,相同數(shù)額的財(cái)產(chǎn)類犯罪,最后的宣告刑差異可能很大。

這個(gè)事還真是有必要好好講講,條文就不搬了,我盡量講的明白一些。

詐騙案的立案,警方主要審查如下幾項(xiàng)證據(jù)

一、受害人向嫌疑人交付財(cái)物的證據(jù)。

這個(gè)分兩種情況,第一種是通過銀行轉(zhuǎn)賬,這個(gè)提供轉(zhuǎn)賬記錄即可,很簡(jiǎn)單

第二種就復(fù)雜了,如果是交付的現(xiàn)金或者實(shí)物,盡量提供準(zhǔn)確的時(shí)間、地點(diǎn)、過程和在場(chǎng)知情人員情況,很多詐騙案無法立案,是因?yàn)橐粚?duì)一接觸給付財(cái)物,被舉報(bào)人矢口否認(rèn),受害人無法提供有力的證據(jù)證明自己給過財(cái)物,法律上有個(gè)常識(shí)叫“孤證不存”,如果只有受害人的口述,無法作為立案的依據(jù)。有些受害人會(huì)把家屬喊來一起作證,但是家屬與舉報(bào)人利益攸關(guān),僅是聽說過,財(cái)物交付時(shí)不在現(xiàn)場(chǎng),這種證據(jù)證明效力極低,很難被警方采信。

二、證實(shí)嫌疑人虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的證據(jù)。

這里面重點(diǎn)一看嫌疑人有沒有隱瞞真實(shí)身份,二是看誘使受害人付款的具體事由,滿足其中一項(xiàng)即可,前一項(xiàng)比較簡(jiǎn)單,一般職業(yè)騙子都會(huì)隱瞞自己的真實(shí)身份,但是第二項(xiàng)非常復(fù)雜,特別是以代為投資或者合伙經(jīng)營(yíng)這種理由取得的財(cái)物,如果前期支付過一部分收益或孳息,對(duì)于舉報(bào)人就更為不利。

很多舉報(bào)人搞不清楚的是部分挪用資金的行為怎么定性,一般來說,如果挪用于非法用途,最常見的是賭博,那么可以定詐騙,但是如果用于合法的事項(xiàng),雖然沒有告知舉報(bào)人,一般也不能定性成詐騙,僅憑挪用資金不能定性成非法占有,這里要看被舉報(bào)人是否有還款意愿和還款能力。

關(guān)于第二項(xiàng)再特別多說一句,個(gè)案難以定性詐騙,但是如果發(fā)現(xiàn)以同樣事由向多人借款之后挪用的行為,超過了其自身償付能力,則可以定性成詐騙,那么報(bào)案人最好事先聯(lián)系其他受害人一起報(bào)案,有利于盡快立案,不過此類案件也可能轉(zhuǎn)化為非法集資,還需考察被舉報(bào)人的法律主體身份。

三、排除經(jīng)濟(jì)糾紛的證據(jù)。

相當(dāng)數(shù)量的詐騙案件是由經(jīng)濟(jì)糾紛轉(zhuǎn)化而來的,這里面有一個(gè)過程,一開始是正常民間借貸,之后由于償付能力下降,導(dǎo)致借款及利息無法歸還,這是單純的經(jīng)濟(jì)糾紛,我接觸過不少報(bào)案人,對(duì)方?jīng)]有及時(shí)還錢就報(bào)案詐騙,這種情況是無法立案的,只能到法院起訴,但是如果被舉報(bào)人是在明知無力償還的情況下繼續(xù)借款,則構(gòu)成詐騙,所以報(bào)案人最好能夠了解被舉報(bào)人的償付能力狀況,提供給警方作為定案依據(jù),當(dāng)然了報(bào)案人如果沒有這方面的證據(jù),不影響報(bào)案本身,但是會(huì)影響到立案的效率,因?yàn)榫叫枰獙?duì)被舉報(bào)人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查,這個(gè)過程往往比較漫長(zhǎng)。

四、被騙財(cái)物價(jià)值達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)

這一點(diǎn)在現(xiàn)金類支付中比較簡(jiǎn)單,如果達(dá)不到刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn),就只能轉(zhuǎn)為行政案件處理,但是涉及到財(cái)物,如金銀玉器書畫文物等物品則較為復(fù)雜,因?yàn)樽罱K確定物品價(jià)值需經(jīng)過物價(jià)等專業(yè)部門鑒定,比如說書畫贗品,報(bào)案人在購(gòu)買時(shí)實(shí)際上就受騙了,對(duì)于物品價(jià)值產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),一旦鑒定為贗品,往往無法達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn),也就無法立案,一些報(bào)案人不理解此類情況,經(jīng)常與公安機(jī)關(guān)發(fā)生矛盾,這種情況應(yīng)該舉報(bào)的是把贗品當(dāng)真品賣的商家,而不是追究騙走物品者的刑事責(zé)任。

另外,在涉及物品被騙的案件中,報(bào)案人需提交購(gòu)買時(shí)的有關(guān)憑證,作為認(rèn)定立案標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)之一。

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