銀行卡販賣洗錢判刑標(biāo)準(zhǔn)_銀行卡倒賣如何量刑?
特邀律師
如果你只是用自己的身份證去辦,賣給別人的話,是不會判刑的,前提是沒有造成嚴(yán)重后果,當(dāng)然收益也小,一張卡賣個50-300,收集大量其他人的卡賣很有可能涉嫌洗錢罪,卡被詐騙分子利用還會有詐騙罪的危險偽造金融簽證罪,5年以下,或拘役,或罰金2萬到20萬
幫助電信詐騙的洗錢,大概要判刑十年以下有期徒刑。 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定:洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的。
非法買賣的銀行卡用于洗錢、逃稅、詐騙、送禮和開店刷信用等行為造成嚴(yán)重影響和財務(wù)損失的會判刑,對銀行卡數(shù)量沒有具體的規(guī)定。根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定“銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用,不得出租和轉(zhuǎn)借。《中華人民共和國刑法》第177條之1規(guī)定,非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的;使用虛假的身份證明領(lǐng)信用卡的;出售、購買為他人提供偽造的信用卡或以虛假的身份證明領(lǐng)信用卡的,依法追究刑事責(zé)任。這項罪名一旦成立,最高可處3年以上10年以下有期徒刑,并處2萬元以上20萬元以下罰金。
涉及洗錢罪,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
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關(guān)于銀行卡的買賣問題
目前,一套包含身份證、手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾等資料齊全的銀行卡,在網(wǎng)上售賣價格達(dá)1500元以上。有專門的團(tuán)伙收購各種卡證后,雇人到銀行開卡轉(zhuǎn)賣。犯罪團(tuán)伙使用這些“實名不實人”的銀行卡,從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等犯罪活動。你朋友的買賣銀行卡行為屬于幫助實施犯罪。
如圖,你朋友就是罪犯的幫兇之一。
關(guān)于你朋友掛失銀行卡,獲得非法所得
非法所得或稱不法利益或不義之財,通常指: 1、當(dāng)事人在未取得合法經(jīng)營資格的前提下,從事經(jīng)營活動而獲得的利潤或者純收入。
2、通過違法行為、不正當(dāng)方法、損害他人利益的情況下所得的利益 目前,我國關(guān)于"非法所得"的界定主要是從以下三個角度來進(jìn)行:
第一,從取得方式和途徑上是否有瑕疵的角度來看,"非法所得"即自然人或法人通過違反法律、法規(guī)或規(guī)章的勞動、經(jīng)營、投資等行為而獲得的收入。也有學(xué)者認(rèn)為,除上述違反法律規(guī)定而取得的收入外,"非法所得"還包括違背公序良俗原則而獲取的利益; 你朋友屬于這種。
第二,從法律事實引致的后果,即從占有是否被法律所承認(rèn)的角度,將"非法所得"定義為所有權(quán)不為占有人依法取得的收入;
第三,從收入的性質(zhì)及是否具有公開性的角度,將"非法所得"分為兩類:具有市場公開性的非法所得,不具有市場公開性的非法所得。其中,只有具有市場公開性的非法所得才能被納入征稅范圍。
可能暫時沒有被追查,但那是早晚的事。
關(guān)于你得到的15萬元。
既然知道錢來路不明,就應(yīng)該第一時間退回去,并告訴他這么做,會越陷越深,等待的只有法律的制裁。報案說明情況,才是唯一出路。
與其花昧心錢,天天提心吊膽,不如靠自己努力拼搏,那樣才活的自在,睡的安穩(wěn)(?????)。