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個人對個人大額轉賬_大額銀行轉帳的時間?

個人對個人大額轉賬_大額銀行轉帳的時間?

在線咨詢 時間: 2022-06-22 08:05:55
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工作日周一至周五9:30-17:00即可大額銀行轉帳。銀行轉帳:(1)通過銀行將款項從付款單位(或個人)的銀行帳戶直接劃轉到收款單位(或個人)的銀行帳戶的貨幣資

工作日周一至周五9:30-17:00即可大額銀行轉帳。

銀行轉帳:

(1)通過銀行將款項從付款單位(或個人)的銀行帳戶直接劃轉到收款單位(或個人)的銀行帳戶的貨幣資金結算方式。

(2)銀行轉帳結算是指不使用現金,通過銀行將款項從付款單位(或個人)的銀行帳戶直接劃轉到收款單位(或個人)的銀行帳戶的幣資金結算方式

首先,從公司的賬戶上是不能轉到個人的賬戶上的,因為在《反洗錢法》里,這叫“公款私存”銀行是拒絕辦理的。無論你是走匯款,還是怎么方法轉。其次,一般賬戶是不能提取現金的,只有基本賬戶才可以取現金。

現在,只有郵政儲蓄銀行和中國農業銀行可以受理個人賬戶存支票業務,且必須金額在5萬元以下,不含5萬元。

你可以拿一張這個一般賬戶的轉賬支票,存入這兩個銀行你個人的賬戶中,再從個人名的賬戶中取出現金。

  1. 如果是通過柜臺轉帳,一般是要求本人攜身份證到場辦理。攜帶相關證件到柜臺辦理。個人匯款收費最高50元,1%的手續費,50元封頂。

  2. 如果是轉帳,需要求本人攜身份證并提前一天預約銀行準備現金。

  3. 如果是網上銀行,只要開通網上銀行時選擇的日交易限額足夠大,轉多少都可以。

現在是不是不能大額轉賬?

沒有這種說法,你的錢還是你的錢。

只要你的錢的來源和轉出去接受方都是正常的就行。

一般情況下,銀行遇到大額轉入轉出的時候,都有可能去進行盡職調查的操作。

只要監控分析以及上下游都正常的情況下,這個是不會被上報的。

如果是涉及偷稅漏稅,走私販毒或者是外匯分拆等等的操作,畢竟是違法的行為,那就必要被上報的,一旦核實有問題,你的賬戶就會被限制比較多的功能。
所以不必擔心,正常使用就行。

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號)第五條規定,以下四種情況屬于大額交易

1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

2、非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。

3、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。

4、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。


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