非吸業(yè)務員連帶責任_非吸員工連帶退賠怎么辦?
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非法吸收公眾存款是故意犯罪,根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)《關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》的通知,認定主觀故意要根據(jù)認定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公眾存款的犯罪故意,應當依據(jù)犯罪嫌疑人、被告人的任職情況、職業(yè)經(jīng)歷、專業(yè)背景、培訓經(jīng)歷、本人因同類行為受到行政處罰或者刑事追究情況以及吸收資金方式、宣傳推廣、合同資料、業(yè)務流程等證據(jù),結合其供述,進行綜合分析判斷。非法吸收公眾存款罪不光要有吸收公眾存款的行為,還要有非法吸收公眾存款的故意,否則不應直接認定為犯罪行為。
非法吸存量刑有兩個基準:
1、個人吸收存款額不滿20萬元或變相吸收存款不滿30戶,但給存款人造成10萬元損失的,基準刑為拘役三個月;損失每增加3.5萬元或每增加2戶,刑期增加一個月;宣判前全部退還存款人存款的,適用罰金刑;
2、個人吸收存款造成存款人損失20萬元,或吸收公眾存款30戶,基準刑為有期徒刑六個月;損失每增加3萬元或增加2戶,刑期增加一個月。
(二)三年以上十年以下有期徒刑量刑:
個人吸收存款100萬元的,基準刑為有期徒刑三年;每增加8萬元,刑期增加一個月。
對于單位犯罪的情形,負責人員也將負刑事責任:
1、單位吸收存款額不滿100萬元或吸收公眾存款不足150戶,但給存款人造成50萬元損失的,直接負責的主管人員和其他直接責任人員基準刑為拘役三個月;損失每增加7萬元或每增加3戶,刑期增加一個月;適用拘役刑不足以體現(xiàn)刑罰價值的,以有期徒刑六個月為起點;宣判前退還全部存款的,適用罰金刑;
2、單位吸收存款造成存款人損失100萬元或吸收公眾存款150戶,直接負責的主管人員和其他直接責任人員基準刑為有期徒刑六個月;每增加4萬元或每增加3戶,刑期增加一個月;
3、單位吸收存款500萬元,直接負責的主管人員和其他直接責任人員基準刑為有期徒刑三年;每增加30萬元,刑期增加一個月。
在實踐中,非吸案件普遍存在一個模式,就是多以公司名義進行非吸,公司員工負責招攬客戶(類似傳銷),非吸所得資金由負責人占有,員工并不知道資金去向。一旦資金鏈出現(xiàn)斷裂,則導致案發(fā)。案發(fā)后,公安機關會將公司所有人員都抓獲,如果公司沒有實質投資行為,負責人將被定為集資詐騙,員工一般會被定非吸。
對于非吸案件,有兩個關鍵點:首先,是個人涉嫌非吸還是單位涉嫌非吸。其次是在非吸案件中,涉案員工或負責人的非法所得為多少。員工作為被告的非吸額度是最復雜、最不好計算的。由于涉嫌非吸案件的公司模式可能不同,從上至下可能分為數(shù)個級別:總經(jīng)理、經(jīng)理、總監(jiān)、客戶經(jīng)理、業(yè)務員等。每個級別所可得的分紅也不一樣。并且在公司核算的時候,低級別員工的金額往往會再次核算給經(jīng)理,也就是經(jīng)理的業(yè)績(涉案金額)往往非常巨大。實際上,這是重復計算了經(jīng)理不應承擔的責任。
你可以根據(jù)老婆的情況,看看有無轉圜的余地,以上為解答,如有問題歡迎點擊頭像私信我們,獲得專業(yè)律師咨詢。
結合親自承辦過的案件供你參考:善林金融上海總部暴雷后,全國各地門店前后被依法查辦!
劉某,男,某城市經(jīng)理(城市最高負責人)名下流水過億,由于不正規(guī)所有賬目通過私人賬戶與總部往來。最后實刑四年,罰金10萬。
高某,女,某城市門店小團經(jīng)理(八人團隊)團隊非吸數(shù)額全部算在小團經(jīng)理頭上,本人實際攬儲30萬,個人業(yè)務能力并不算強,僅僅是同事人際關系處理得當。擔當小團經(jīng)理三個月東窗事發(fā)。最后緩刑兩年,罰金5萬。
我想說的是,刑事案件不像民商事案件,影響案件辦理以及法官判斷的因素很多,往往出現(xiàn)許多同案不同判的情況。尤其是非吸案件,涉案人員有時候自己本身也是受害者(奔著高回報率,發(fā)動周邊親戚以及自己大額買入),很多涉案人員通過正規(guī)渠道入職,自己無法判斷金融公司是否具備金融資質。但是很遺憾的告訴你在社會影響、國家政策、犯罪事實面前,你的辯解是多么蒼白無力!
建議:天上不會掉餡餅,掉餡餅也不會砸到你,砸到你也沒機會吃!理財請選擇正規(guī)理財機構。時常關愛自家老人及時普法(因為他們是最大的受害群體)
非吸員工拒不履行法定義務,人民法院可以執(zhí)行連帶責任員工的財產(chǎn),依拍賣或變賣所得價款予以賠償。
是否有刑事責任,需要看業(yè)務員是否參與公司非法集資的事情,如果參與、為公司非法集資提供便利或協(xié)助的話則是有刑事責任的,無非是責任大小而已,關鍵是業(yè)務員到底參與了什么角色?
你的描述不是很清楚。業(yè)務員參與了嗎?業(yè)務員如果也發(fā)展下線并且掙提成的話,還得有個數(shù)額才能達到夠罪標準。
對于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案偵查,取決于有沒有涉嫌以下三種情形中的一種:
一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來看,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的。
二是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數(shù)上來看,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。
三是從造成的經(jīng)濟損失上來看,個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的。
如果沒有參與或不知情的情況下,業(yè)務員是不構成犯罪的,錢也無須賠付,不用搭理!建議及時委托律師進行會見并提供法律咨詢、與辦案機關溝通取保事宜,刑事案件越早會見越好。
非法吸收公眾存款簡單說就是非法集資。
非法集資也分為個人非法集資和單位非法集資,像題主這種情況就屬于單位非法集資。
對于單位非法集資有主犯和從犯的區(qū)別。
組織者,單位領導,股東,經(jīng)理等管理人員一般會定性為主犯。
業(yè)務員,行政財務等一般會定性為從犯,現(xiàn)在公安部正嚴厲打擊電信詐騙,所以只要進去了就難出來,因為上面壓力也大不敢放人啊。
對于從犯來講,業(yè)績和社會影響是量刑的一大標準,沒有業(yè)績,后續(xù)對社會威脅可能性比較小的關一段時間就會放出來,倒也不用擔心,在里面吃點苦也是應該的,成年人都得為自己的行為負責,不論是主觀行為還是客觀行為,參與了就是犯法。
有業(yè)績的業(yè)務員也分業(yè)績多少,對于這種情況,第一件事情就是積極退贓,獲取被害人的原諒,也有可能緩刑或者不被法院起訴。