詐騙罪和虛假訴訟罪的區(qū)別_刑事案件發(fā)現(xiàn)虛假訴訟怎么辦?有何依據(jù)?
特邀律師
[如何界定?如何報(bào)案]
一、虛假訴訟罪如何界定?
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》
如何界定刑法規(guī)定的虛假訴訟犯罪行為,是《解釋》需要重點(diǎn)解決的問題之一。《解釋》明確,單方或者與他人惡意串通,采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段,捏造民事法律關(guān)系,虛構(gòu)民事糾紛,向人民法院提起民事訴訟的,屬于刑法規(guī)定的虛假訴訟犯罪行為。
最高人民法院刑四庭負(fù)責(zé)人就虛假訴訟刑事案件司法解釋答復(fù)中,明確提出實(shí)踐中需要注意的問題,對(duì)于如何界定虛假訴訟罪說得很清楚:
第一,虛假訴訟犯罪僅限于“無中生有型”行為,即憑空捏造根本不存在的民事法律關(guān)系和因該民事法律關(guān)系產(chǎn)生民事糾紛的情形。如果存在真實(shí)的民事法律關(guān)系,行為人采取偽造證據(jù)等手段篡改案件事實(shí),向人民法院提起民事訴訟的,不能認(rèn)定為虛假訴訟罪,構(gòu)成犯罪的,可以以偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪或者妨害作證罪等罪名追究其刑事責(zé)任。捏造事實(shí)即可以是積極行為,也可以是特定形式的消極行為。行為人隱瞞他人已經(jīng)全部清償債務(wù)的事實(shí),向人民法院提起民事訴訟,要求對(duì)方履行債務(wù)的,也可以構(gòu)成虛假訴訟罪。
第二,虛假訴訟犯罪行為的具體實(shí)施方式可以表現(xiàn)為“單方欺詐型”和“惡意串通型”。刑法中的虛假訴訟犯罪行為與民事訴訟法第一百一十二條、第一百一十三條規(guī)定的虛假訴訟行為并不完全等同,除了當(dāng)事人雙方惡意串通之外,一方當(dāng)事人以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,意圖使對(duì)方當(dāng)事人敗訴,以達(dá)到非法占有對(duì)方財(cái)產(chǎn)等目的的,也可以構(gòu)成虛假訴訟罪。
第三,民事執(zhí)行程序?qū)儆谔摷僭V訟罪中的“民事訴訟”。以捏造的事實(shí)申請(qǐng)人民法院進(jìn)行民事執(zhí)行,同樣可能妨害司法秩序和嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益,需要采取刑事手段予以規(guī)制。實(shí)踐中存在的向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書,或者在民事執(zhí)行過程中以捏造的事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配,均可以構(gòu)成虛假訴訟罪。
第四,為了突出打擊重點(diǎn),方便司法實(shí)踐中正確適用和準(zhǔn)確把握虛假訴訟罪,《解釋》對(duì)實(shí)踐中常見多發(fā)的夫妻債務(wù)認(rèn)定、以物抵債、公司債務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)破產(chǎn)、民事執(zhí)行等類型案件中捏造民事法律關(guān)系的行為作了列舉式規(guī)定,并在兜底條款中對(duì)捏造民事法律關(guān)系的行為應(yīng)當(dāng)如何界定作了進(jìn)一步明確。這種規(guī)定方式屬于不完全列舉。從理論上講,虛假訴訟犯罪行為可能存在于幾乎所有類型的民商事案件中。實(shí)踐中,需要根據(jù)刑法和《解釋》的規(guī)定予以正確理解,準(zhǔn)確適用。
二、如何報(bào)案?
問題中虛假訴訟是否可以直接報(bào)案?答復(fù)很簡(jiǎn)單:當(dāng)然可以直接報(bào)案。難在去哪報(bào)案?如何報(bào)案?
根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定,公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)虛假訴訟犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍立案?jìng)刹?。被害人?duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的虛假訴訟犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向司法機(jī)關(guān)報(bào)案或者控告。也就是公安局和檢察院都能根據(jù)管轄受理立案。
然而,虛假訴訟都是法院在民事訴訟中發(fā)生的,法院在某種意義上屬于被欺騙者、受害人,虛假訴訟罪的啟動(dòng)者由法院發(fā)起最合適,但法院由于缺少相應(yīng)的偵查手段,很難查明案情。目前,虛假訴訟案件容易出問題的環(huán)節(jié)恰恰在報(bào)案環(huán)節(jié),公安直接立案有可能插手法院的民事審判;法院直接移交公安處理,又面臨著要承擔(dān)否定自己民事判決的后果。
???有些事,法律規(guī)定看似清楚,實(shí)踐操作很復(fù)雜,具體案件具體分析,有興趣可私信!
我國刑法第307條規(guī)定了虛假訴訟罪:即以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的行為。關(guān)于本罪,注意情形如下:
一、各類公司、企業(yè)事業(yè)單位犯該罪的,要對(duì)單位處以罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處以主刑。
二、以虛假的事實(shí)提起刑事訴訟,則構(gòu)成誣告陷害罪
三、題主所成的篡改部分事實(shí)依舊屬于捏造事實(shí)的情形,根據(jù)其妨礙案件審理的程度來判斷,如果妨害了司法秩序或者嚴(yán)重侵害了他人的合法權(quán)益,一樣會(huì)構(gòu)成本罪。
四、以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,如何認(rèn)定,具體列舉一些情形:
1、與夫妻一方惡意串通,捏造夫妻共同債務(wù),騙取夫妻另一方財(cái)產(chǎn)
2、他人惡意串通,捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系的
3、隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?shí),向法院提起民事訴訟,要求他人履行債務(wù)的
4、與被執(zhí)行人惡意串通,捏造債權(quán)或者對(duì)查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的......
5、與公司、企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理或者其他管理人員惡意串通,捏造公司、企業(yè)債務(wù)或者擔(dān)保義務(wù)的
6、在破產(chǎn)案件審理過程中申報(bào)捏造的債權(quán)
7、向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書,或在執(zhí)行中以捏造的事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議,申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配的......
五、司法工作人員構(gòu)成本罪,從重處罰
六、犯本罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金
希望對(duì)你有幫助
虛假訴訟罪是刑法修正案九新增加的罪名之一。以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的,為虛假訴訟罪。捏造事實(shí)怎么理解?所謂捏造事實(shí),指行為人虛構(gòu)、臆造根本不存在,與真實(shí)情況相悖的事實(shí)情況,既可以是完全捏造,毫無真實(shí)成分,也可以是存有部分真實(shí)成分,部分捏造。注意區(qū)分以下幾種情形:(一)罪與非罪的界限行為人主觀上沒有特定的主觀目的,不論是否謀取利益,謀取的利益是正當(dāng)利益還是不正當(dāng)利益的,均能構(gòu)成本罪。如行為人為了要回借款,但礙于臉面不好意思開口,遂將債權(quán)虛假轉(zhuǎn)讓他人,由他人提起訴訟討還借款的。這種情況,也符合本罪所規(guī)定的客觀危害行為。(二)此罪與彼罪的界限如,虛假訴訟罪與詐騙罪、侵占罪、偽證罪、妨害作證罪等罪名之間的的界限。(三)本罪的罪數(shù)形態(tài)實(shí)踐中,可能出現(xiàn)行為人以非法占有他人財(cái)產(chǎn)或逃避合法債務(wù)為目的,捏造事實(shí),提起民事訴訟,獲得有利民事裁判,嚴(yán)重妨害司法秩序的行為。根據(jù)刑法的規(guī)定,既可能符合虛假民事訴訟罪,也可能符合詐騙罪、侵占罪等其他犯罪的犯罪構(gòu)成。 ------------- 如果我回答對(duì)你有幫助,請(qǐng)關(guān)注我一下。或有其他問題也可以關(guān)注我,給我發(fā)私信
感謝邀請(qǐng)。您好:
一、什么是虛假訴訟?虛假訴訟是一個(gè)法律名詞,俗稱“打假官司”,指民事訴訟的雙方當(dāng)事人惡意串通,通過虛構(gòu)事實(shí)、偽造證據(jù)向法院提起訴訟,欺騙法院作出錯(cuò)誤裁判、執(zhí)行的方式獲得非法利益。
二、哪些案件容易高發(fā)虛假訴訟?1.民間借貸案件;2.被告為資不抵債的企業(yè)或者其他組織,其財(cái)產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入法院執(zhí)行拍賣程序;3.改制中的國有、集體企業(yè)為被告的財(cái)產(chǎn)糾紛案件;4.政府規(guī)劃拆遷區(qū)范圍內(nèi)的公民作為訴訟主體的分家、析產(chǎn)繼承、買賣等案件;5.提起離婚訴訟前的某一時(shí)期,夫或妻一方經(jīng)法院裁決債務(wù)案件異乎尋常多的離婚案件;6.涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的案件;7.其他可疑的案件。
三、如何識(shí)別虛假訴訟?一“查”:調(diào)查原、被告是否存在親屬關(guān)系或者其他親密關(guān)系、訴訟事實(shí)及理由是否明顯不合理,證據(jù)是否明顯偽造等;二“聽”:參與或者旁聽庭審確認(rèn)庭審情況。原、被告會(huì)擔(dān)心庭審時(shí)疏漏出錯(cuò),一般不親自出庭訴訟,由其代理人出庭應(yīng)訴,而且被告一方幾乎不作任何抗辯,是一個(gè)非常“和諧”的庭審過程;三“看”:虛假訴訟案件的最終目的是逃避債務(wù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn),所以此類案件普遍調(diào)解結(jié)案,雙方當(dāng)事人經(jīng)常表現(xiàn)為“一個(gè)愿打、一個(gè)愿挨”,很快便達(dá)成和解,執(zhí)行財(cái)產(chǎn)。
四、如何打擊虛假訴訟?自2015年11月1日《刑法修正案(九)》正式實(shí)施起,虛假訴訟行為可以虛假訴訟罪追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任。根據(jù)《刑法》第三百零七條的規(guī)定,虛假訴訟罪是指以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的行為。1.只有“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟的”,才有可能構(gòu)成虛假訴訟罪?!澳笤臁笔侵笐{空捏造,如果糾紛事實(shí)客觀存在,只是對(duì)非關(guān)鍵部分的事實(shí)進(jìn)行夸大、虛構(gòu)或者濫用訴訟權(quán)利惡意訴訟的,都不構(gòu)成本罪。其次,必須是民事訴訟領(lǐng)域的事實(shí),如果在刑事訴訟領(lǐng)域捏造事實(shí)使他人受到刑事追究的,可以以誣告陷害罪論處。2.實(shí)施虛假訴訟的行為,還要造成“妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的”結(jié)果,才構(gòu)成犯罪?!胺梁λ痉ㄖ刃颉敝饕侵杆痉C(jī)關(guān)多次審理、調(diào)查取證等耗費(fèi)了大量的司法資源,或者因此法院作出錯(cuò)誤的裁判、執(zhí)行?!皣?yán)重侵害他人合法權(quán)益”是指造成對(duì)方當(dāng)事人或者利益相關(guān)人員為了應(yīng)訴而花費(fèi)不必要的費(fèi)用,比如訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)、差旅費(fèi)等,或者導(dǎo)致上述人員生產(chǎn)、經(jīng)營困難等情況。3.實(shí)施虛假訴訟的行為,并且“非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù),又構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定罪從重處罰?!彼^的“其他犯罪”,主要是指詐騙罪、職務(wù)侵占罪、貪污罪等侵犯財(cái)產(chǎn)型犯罪。