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如何界定以非法占有為目的_怎樣定義以非法占有為目的?

如何界定以非法占有為目的_怎樣定義以非法占有為目的?

在線(xiàn)咨詢(xún) 時(shí)間: 2022-06-08 14:23:36
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詐騙罪是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。最高人民法院于2001年印發(fā)的《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》對(duì)

詐騙罪是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。

最高人民法院于2001年印發(fā)的《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》對(duì)金融詐騙案件中如何認(rèn)定非法占有目的作了歸納總結(jié):“根據(jù)司法實(shí)踐,對(duì)于行為人通過(guò)詐騙的方法非法獲取資金,造成數(shù)額較大資金不能歸還,并具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為具有非法占有的目的: 

(1)明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的;

(2)非法獲取資金后逃跑的;

(3)肆意揮霍騙取資金的;

(4)使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;

(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),以逃避返還資金的;

(6)隱匿、銷(xiāo)毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,以逃避返還資金的;

(7)其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是,在處理具體案件的時(shí)候,對(duì)于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的,不能單純以財(cái)產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。”

2010年發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》對(duì)集資詐騙案件中如何認(rèn)定非法占有目的作了規(guī)定:“使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為‘以非法占有為目的’:

(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

(三)攜帶集資款逃匿的;

(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;

(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;

(六)隱匿、銷(xiāo)毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;

(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。”

非法占有目的,就是從你手里收錢(qián)時(shí)就想自己任意使用你的錢(qián)而沒(méi)有打算一定要還給你。具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為具有非法占有目的。

  1. 犯罪分子明知沒(méi)有自己歸還能力而大量騙取資金的。例如,有的理財(cái)公司認(rèn)繳注冊(cè)資本幾千萬(wàn),自有資金實(shí)際不足10萬(wàn)元。公司通過(guò)向公眾宣傳自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力并以理財(cái)名義騙取上千萬(wàn)甚至上億資金,公司支付房租和工資等費(fèi)用后,根本沒(méi)有償還投資者本金和收益的能力。

  2. 非法獲取資金后逃跑的。例如,有的公司以理財(cái)名義吸收公眾上億資金,有人聽(tīng)信后將錢(qián)交給理財(cái)人員后,公司負(fù)責(zé)人攜帶集資款逃跑,等投資人再去其辦公地點(diǎn)時(shí)已人去樓空。
  3. 肆意揮霍騙取資金的。例如,有的公司以理財(cái)名義騙取公眾上千萬(wàn)甚至數(shù)百億資金,公司將集資款用于購(gòu)買(mǎi)豪車(chē)消費(fèi)、出入高檔場(chǎng)所消費(fèi)等,還有的用于境外賭博,有的包養(yǎng)情人,為情人購(gòu)房購(gòu)車(chē),集資款大多數(shù)沒(méi)有用于他們所稱(chēng)投資活動(dòng),犯罪分子無(wú)法償還投資者本金和收益。
  4. 使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的。有的公司以理財(cái)名義騙取公眾巨額資金,公司將集資款用走私、販毒違法犯罪行為。
  5. 抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),以逃避返還資金的。有的公司以理財(cái)名義騙取公眾巨額資金,公司將集資款通過(guò)洗錢(qián)方式轉(zhuǎn)移到境外,或者將集資款轉(zhuǎn)托給親朋好友隱藏,或者夫妻假離婚分割共有財(cái)產(chǎn),致使投資者本金和收益無(wú)法得到償還。
  6. 隱匿、銷(xiāo)毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,以逃避返還資金的;
  7. 以支付幫助獲取資金的中間人高額回扣、介紹費(fèi)、利差、提出的方式獲取資金,并由此造成大部分資金不能返還的。一些理財(cái)業(yè)務(wù)員受公司高額回扣驅(qū)動(dòng),通過(guò)各種方式動(dòng)員社會(huì)人員辦理理財(cái)投資業(yè)務(wù),公司向業(yè)務(wù)員支付高額提成。
  8. 將資金大部分用于彌補(bǔ)虧空、歸還債務(wù),導(dǎo)致資金事實(shí)上無(wú)法歸還的。例如有的公司或自然人以理財(cái)名義騙取公眾巨額資金,集資款被其用于償還以前經(jīng)營(yíng)所欠債務(wù),導(dǎo)致無(wú)法償還投資者。
  9. 沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)可以預(yù)期的贏(yíng)利業(yè)務(wù)而大量騙取資金的,導(dǎo)致資金無(wú)法歸還的。例如有的公司或自然人謊稱(chēng)自己投資項(xiàng)目盈利可觀(guān),鼓動(dòng)社會(huì)公眾積極投資,實(shí)際該項(xiàng)目不掙錢(qián),導(dǎo)致無(wú)法償還投資者。

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  在司法實(shí)踐中,認(rèn)定是否具有非法占有為目的,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀(guān)相一致的原則,既要避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀(guān)歸罪,也不能僅憑被告人自己的供述,而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況具體分析。根據(jù)司法實(shí)踐,對(duì)于行為人通過(guò)詐騙的方法非法獲取資金,造成數(shù)額較大資金不能歸還,并具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為具有非法占有的目的。

根據(jù)《刑法》第224條的規(guī)定,合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。由此可見(jiàn),合同詐騙罪的主觀(guān)方面必須具有非法占有目的,這是正確區(qū)分罪與非罪的界限。

認(rèn)定合同詐騙罪非法占有目的,要考慮合同簽訂前行為人有無(wú)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為,行為人有無(wú)履行合同的實(shí)際能力,行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中有無(wú)詐騙行為,行為人在簽訂合同后有無(wú)履行合同的實(shí)際行為等。

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