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財(cái)產(chǎn)來源不明罪的構(gòu)成要件_巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪的構(gòu)成要件?

財(cái)產(chǎn)來源不明罪的構(gòu)成要件_巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪的構(gòu)成要件?

在線咨詢 時(shí)間: 2022-06-12 21:10:23
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巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪立案標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額是在30萬元以上。巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪是指國家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超出合法收入,差額巨大,而本人又不能說明其來源是合法的行為。

巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪立案標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額是在30萬元以上。巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪是指國家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超出合法收入,差額巨大,而本人又不能說明其來源是合法的行為。 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百九十五條 國家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入,差額巨大的,可以責(zé)令該國家工作人員說明來源,不能說明來源的,差額部分以非法所得論,處五年以下有期徒刑或者拘役;差額特別巨大的,處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。

巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪確實(shí)與無罪推定原則相悖。按照無罪推定原則,在發(fā)現(xiàn)國家工作人員有巨額財(cái)產(chǎn)無法說明來源的情況下,理應(yīng)由司法機(jī)關(guān)舉證確定來源非法,方可根據(jù)財(cái)產(chǎn)的來源定罪處刑,本人拒絕說明或無法說明合法來源,不能作為定罪處刑的依據(jù)。從這個(gè)意義上說,這個(gè)罪名是與無罪推定的原則相悖的。

既然與無罪推定原則相悖,為何要設(shè)置這個(gè)罪名呢?這個(gè)罪名的設(shè)置,實(shí)屬出于反腐的需要不得已而為之。國家工作人員本身負(fù)有清廉之義務(wù),貪污賄賂犯罪是國家嚴(yán)厲打擊的。然而,貪污賄賂犯罪尤其是賄賂犯罪,具有隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn),取證不易,該罪名的設(shè)置,等于一定程度上對(duì)舉證責(zé)任進(jìn)行了倒置,避免讓貪官逍遙法外。

正因?yàn)榕c無罪推定的原則相悖,因此該罪名在適用上規(guī)定了嚴(yán)格的條件。首先是犯罪的主體是國家工作人員,包括國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位從事公務(wù)的人員等,非國家工作人員不會(huì)構(gòu)成本罪。其次要有遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出合法收入的巨額財(cái)產(chǎn),而且無法說明或拒絕說明其合法來源,方能構(gòu)成本罪。

一般情況下,犯罪嫌疑人不會(huì)單獨(dú)構(gòu)成本罪,往往同時(shí)犯有其他罪名,比如貪污罪、受賄罪等等。因此,雖然與無罪推定原則相悖,但是定本罪的都不冤。

朋友們好!這個(gè)問題非常明確的講:1,會(huì)受到銀行的監(jiān)控,甚至?xí)儐枺?,有沒有危險(xiǎn)很難說,但有危險(xiǎn)的可能性大!

首先來了解一些,有關(guān)于大額交易,和可疑交易報(bào)告,的管理規(guī)定:

1,為了防止賬戶洗錢,相關(guān)部門規(guī)定了對(duì)于頻繁,或者大額現(xiàn)金存款進(jìn)行監(jiān)控!一旦發(fā)現(xiàn),所有商業(yè)銀行,要向人民銀行做做出報(bào)告!

2,銀行需要向反洗錢監(jiān)測(cè)中心,報(bào)告的主交易:

A,單筆或者當(dāng)天累計(jì),20萬元以上人民幣或等值1萬美元的現(xiàn)金繳存,支取,現(xiàn)鈔兌換匯款票據(jù)解付等!

B,法人其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶單筆或當(dāng)日累計(jì)200萬元以上!

C,交易的一方為自然人單筆或累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易!

D,自然人銀行賬戶之間,以及自然人和其他組織,個(gè)體工商戶賬戶,法人賬戶,單筆人民幣50萬元以上或者等值外幣10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)!

來看一下個(gè)人,巨額存銀行,來源不明的風(fēng)險(xiǎn)!

1,個(gè)人存款20萬以上,或者個(gè)人與法人,個(gè)體工商戶之間的賬戶劃轉(zhuǎn)資金超過50萬元,會(huì)受到監(jiān)控!

2,在以上的情況下,銀行會(huì)啟動(dòng)監(jiān)控,,甚至?xí)螂娫捲儐柎婵顏碓矗⒁詧?bào)告的形式向反洗錢中心回報(bào)!

綜上所述:個(gè)人巨額存款,超過20萬元會(huì)受到監(jiān)控,同時(shí)巨額存款,往往需要轉(zhuǎn)賬,即使是個(gè)人與相關(guān)單位和個(gè)體戶之間的劃轉(zhuǎn)超過50萬元,單位與單位之間超過200萬元都會(huì)自動(dòng)觸發(fā)監(jiān)控!

所謂的監(jiān)控,既向反洗錢中心作出報(bào)告!銀行甚至?xí)螂娫捲儐栐摴P資金的來源,文中所提的來源不明,很可能引發(fā)巨大的風(fēng)險(xiǎn)!而這種監(jiān)控是自動(dòng)觸發(fā)的,很難規(guī)避!

唯一的解決辦法是:合情合理的,向相關(guān)單位說明資金來源,并且有據(jù)可查…

巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪,是指國家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入,差額巨大,本人不能說明其來源是合法的行為。本罪的主體是特殊主體,即國家工作人員。非國家工作人員不能成為本罪主體。國家工作人員,包括:在國家機(jī)關(guān)、國有公司企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體中從事公務(wù)的人員和國家機(jī)關(guān)、國有公司企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體從事公務(wù)的人員,以及其他依照法律從事公務(wù)的人員。

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即國家工作人員職務(wù)行為的廉潔制度和公私財(cái)物的所有權(quán)。本罪在客觀方面表現(xiàn)為國家工作人員的財(cái)產(chǎn)或支出明顯超過合法收入,且差額巨大,本人不能說明其合法來源。本罪的主體是特殊主體,即國家工作人員。非國家工作人員不能成為本罪主體。本罪在主觀上是故意,即行為人明知財(cái)產(chǎn)不合法而故意占有,案發(fā)后又故意拒不說明財(cái)產(chǎn)的真正來源,或者有意編造財(cái)產(chǎn)來源的合法途徑。

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