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可以構成單位犯罪的罪名_單位可以構成的犯罪有哪些呢?

可以構成單位犯罪的罪名_單位可以構成的犯罪有哪些呢?

在線咨詢 時間: 2022-06-30 18:26:27
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單位犯罪是公司、企業、事業單位、機關、團體為本單位謀取非法利益,經單位集體研究決定或者由有關負責人員決定實施的危害社會的行為。與前一種觀點相比,該說區分了單位意

單位犯罪是公司、企業、事業單位、機關、團體為本單位謀取非法利益,經單位集體研究決定或者由有關負責人員決定實施的危害社會的行為。

與前一種觀點相比,該說區分了單位意志與個人意志,但它所說的單位犯罪只限于主觀上的故意,這與刑法中規定的少數過失的單位犯罪相背離。此外它強調的單位犯罪以非法利益為要件,無疑又縮小了概念的內涵。因此,在八屆大五次會議審議的時候,由于其局限性而被否決。單位犯罪是公司、企業、事業單位、機關、團體等法定單位,經單位集體研究決定或由有關負責人員代表單位決定,為本單位謀取利益而故意實施的,或不履行單位法律義務、過失實施的危害社會,而由法律規定為應負刑事責任的行為。此觀點克服了以上觀點的不足,明確地把過失犯罪納入其中,這與刑法之規定是一致的,同時也不限于以非法利益為要件,準確地揭示了單位犯罪的本質特征。單位犯罪具有法定性,如果刑法沒有規定單位可以犯某種罪,即使公司企事業單位機關團體的行為與法律規定犯罪行為相符,也不能給該公司企事業單位機關團體定這種罪

這個問題要具體情況具體分析,而且與其談哪些人構不構成犯罪,如果沒有結合實際案例,等于紙上談兵,意義不大,更多的,我們可以談談如何為普通員工辯護的問題。


哪些人會被追究責任?

由于非法集資案件,多數是以平臺、公司為依托進行的相關集資行為,因此,一旦案發,除了平臺的實際控制人會被追究非法集資刑事責任外,相關員工也會因為涉案被拘留、逮捕或者取保。但是,在一家公司中,除了公司的實際控制人,還有股東、業務員、運營、策劃、人事財務等等。

以善林金融或e租寶為例,善林和e租寶在全國各地共有1000多家門店,各地門店有普通業務員、理財顧問、負責人、門店上面區域經理、城市經理、大團隊經理等等、人事專員、行政債權、培訓師等等,這些人是否都會被認定為參與非法集資犯罪?這個問題無法一概而論。

而且,在大量非法集資類案件中,如果是為涉案公司、平臺的主要負責人(高管、法人代表、單位本身)辯護,律師往往會從專業角度為其作客觀行為不構成非法集資辯護和證據不足辯護,比如為被指控的P2P平臺負責人辯護時,律師會把重點放在平臺是否自融、是否設置資金池等等;為被指控非法集資的私募平臺辯護時,會把重點放在是否承諾保本付息,是否針對不特定對象集資等等,這些都是罪與非罪的關鍵;

但是,如果律師為在單位內部起輔助作用的普通職能部門工作人員(如財務、技術、外包服務等、運營人員)辯護,由于此類工作人員的工作內容和集資本身相去甚遠,此時作為其做客觀行為之辯不構成非法集資辯護看似很有力(比如該員工是網絡運營、技術等等,和非法集資無關),實則牛頭不對馬嘴,公訴人指控講東,辯護人講西,雞同鴨講。此時為當事人做主觀故意之辯則可能掐住了當事人所涉問題之關鍵。

比如在一起集資詐騙案件中(成錦檢公訴刑不訴〔2017〕34號),被不起訴人蔡某某作為四川省**資產管理有限公司的董事長助理和法務人員,雖然客觀上為該公司非法集資提供了幫助,但是現有證據無法證實其主觀上對行為非法性有明確認知,根據主客觀相一致的原則,不符合起訴條件,類似案例還有新檢訴刑不訴〔2016〕47號和泗檢刑不訴〔2016〕9號。

判定的標準是什么?

判定其是否參與犯罪的關鍵是兩方面,就是其主觀上是否有實行、參與或幫助非法集資犯罪的故意,客觀上是否實施了相關行為。

這里需要注意的是,所謂客觀上實施相關行為,并不是要求其直接的實施、幫助相關非法集資行為,比如運營推廣人員面向公眾公開宣傳,業務人員銷售人元面向客戶承諾保本付息等等,還是以善林金融為例,公開宣傳本身是合法和中性的,而公司的財務、人事等等則是更加事務性的職能工作,與非法集資并不相關聯,但如果其本身主觀是明知公司、團隊在進行非法集資行為,則有可能被指控幫助犯罪,因此,所謂的從客觀行為判定,對于很多員工而言,很多時候依然還是要觀察其主觀上是否有參與犯罪的故意。

因此客觀行為的模式雖然很重要,但是罪與非罪的關鍵和重點,應該放在主觀方面,即他們主觀上是否明知或者應該明知自己的行為是否會涉嫌犯罪。

如果其主觀上沒有犯罪故意,其相關的職務行為,就只是普通的工作履職,并不涉嫌犯罪;但是如果其主觀上明知或者應該明知這種行為是犯罪,那就可能會被指控參與非法集資犯罪。

我完全不知道這個行為是非法集資,所以我不具有非法吸收公眾存款的主觀故意

但是,所謂主觀故意,是一種心理狀態,除了通過當事人的陳述和供述,很難直接感知。而比如很多案件中,很多當事人會說“我完全不知道這類行為被法律所禁止,所以我不具有非法吸收公眾存款的主觀故意”

這種說法行的通嗎?

答案是很難。

在司法實踐中,辦案機關不會單憑當事人的供述就認定相關事實。辦案機關又會通過相關外部狀態,推斷當事人的主觀心態。比如在一些案件中,偵查機關會重點審查相關員工的當事人的任職情況、職業經歷、專業背景、培訓經歷、此前任職單位或者其本人因從事同類行為受到處罰情況等證據。

如果當事人本來就具備一定涉金融活動相關從業經歷、專業背景或在犯罪活動中擔任一定管理職務的犯罪嫌疑人,那偵查機關就會認為其應當知曉相關金融法律管理規定,如果有證據證明其實際從事的行為應當批準而未經批準,行為在客觀上具有非法性,原則上就可以認定其具有非法吸收公眾存款的主觀故意。

而在國內互聯網金融行業,很多公司都會從傳統金融行業挖人、找員工,這些來自傳統金融行業的員工,本身的職業經歷就可能成為辦案機關認定其具有參與非法集資行為的主觀故意。

還會搜集哪些證據?

另外,偵查機關還會搜集集資人故意規避法律以逃避監管的相關證據:比如在司法實踐中,很多公司會要求業務員與投資人簽訂虛假的親友關系確認書,或者說頻繁更換宣傳用語逃避監管,實際推介內容與宣傳用語、實際經營狀況不一致,或者刻意向投資人夸大公司兌付能力,在培訓課程中傳授或接受規避法律的方法等等。而對于相關員工來講,如果其工資明顯高于同行業平均水準,特別是拿到了相當高的提成等,也可能被認定為具有主觀故意的論據之一。

哪些人不構成犯罪?

情節顯著輕微,不構成犯罪

因此,對于無相關金融行業從業經歷、也沒有相關專業背景,且入職時間短暫,在單位犯罪中層級較低,工資屬于正常水準,純屬執行單位領導指令的當事人,如確實無其他證據證明其具有主觀故意的,辦案機關也可能對其不作為犯罪處理。

沒有犯罪故意,不構成犯罪

比如說如果被告人僅僅是受雇傭履行職責,沒有決定、批準、縱容、指揮非法吸收公眾存款犯罪的資格、職責、行為,不是直接負責的主管人員,因此沒有參與非法吸收公眾存款的主觀故意,其所獲取的報酬也僅僅是工作職責內的固定工資,并不包含非法吸收公眾存款的提成,因此被告人不構成非法吸收公眾存款罪。

比如在最近被媒體報道的23萬老人被騙百億的邦家公司被判集資詐騙案中,被告人孫某雖身為廣東邦家公司財務人員,但其經手收取客戶錢款、發放單位撥付予客戶的顧問費、還本付息等行為,均是履行單位指派的職責。公訴機關提供的證據,不能證明孫某有非法吸收公眾存款的主觀故意,及直接決定并參與實施犯罪行為,故所指控的罪名不能成立。

單位犯罪,只處罰“直接負責的主管人員”或者“其他直接責任人員”

在非法集資案件中,有部分案件會被定性為單位犯罪,即犯罪活動經單位決策實施,單位的員工主要按照單位的決策實施具體犯罪活動,違法所得歸單位所有,經單位決策使用,收益亦歸單位所有。但是要注意一點,單位設立后專門從事違法犯罪活動的,應當以自然人犯罪追究刑事責任。

如果是以單位犯罪追究刑事責任,一般只會處罰“直接負責的主管人員”或者“其他直接責任人員”,一般的普通員工受到刑事追訴的可能性就不太大。而這里的直接主管人員就是集資平臺的實際控制人,法人、主要股東等等,其他直接責任人員一般是指主管資金籌集、資金使用的總監或部長等等。

作者:廣強非法集資犯罪辯護與研究中心秘書長曾杰,嚴禁抄襲和轉載,歡迎留言、私信和指教

《刑法》中的罪名認定中,有不少都涉及到了“單位犯罪”。這里只舉例:《刑法》牽涉到單位犯罪的罪名:第一百五十二條 【走私淫穢物品罪;走私廢物罪】以牟利或者傳播為目的,走私淫穢的影片、錄像帶、錄音帶、圖片、書刊或者其他淫穢物品的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;情節嚴重的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產;情節較輕的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。逃避海關監管將境外固體廢物、液態廢物和氣態廢物運輸進境,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑,并處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前兩款的規定處罰。第一百五十三條 【走私普通貨物、物品罪】走私本法第一百五十一條、第一百五十二條、第三百四十七條規定以外的貨物、物品的,根據情節輕重,分別依照下列規定處罰:(一)走私貨物、物品偷逃應繳稅額較大或者一年內曾因走私被給予二次行政處罰后又走私的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處偷逃應繳稅額一倍以上五倍以下罰金。(二)走私貨物、物品偷逃應繳稅額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處偷逃應繳稅額一倍以上五倍以下罰金。(三)走私貨物、物品偷逃應繳稅額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處偷逃應繳稅額一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑;情節特別嚴重的,處十年以上有期徒刑。第一百五十八條 【虛報注冊資本罪】申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本,欺騙公司登記主管部門,取得公司登記,虛報注冊資本數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處虛報注冊資本金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。第一百五十九條 【虛假出資、抽逃出資罪】公司發起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權,虛假出資,或者在公司成立后又抽逃其出資,數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。第一百六十條 【欺詐發行股票、債券罪】在招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容,發行股票或者公司、企業債券,數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

1.很多人誤以為,只要爆雷,就是非法吸收公眾存款,這是錯誤的。

根據法律規定和筆者的辦案實踐,認定非法吸收公眾存款,要有四個條件同時具備,即:

(非法性)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;  

(公開性)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;  

(利誘性)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

(社會性)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

注意,這四個條件,必須同時具備,缺一不可。

以私募基金為例,私募基金是指以非公開方式面向合格投資者,不承諾保本付息的募集投資行為。如果某個私募,通過微信朋友圈、傳單、口口相傳等方式公開宣傳,同時對投資者不做合格性篩選,并且通過回購協議、利息承諾、無限擔保等方式承諾保本付息,不論其是否兌付,在定性上就可能被認定為一種非法吸收公眾存款的行為。

類似的情況也比如P2P,P2P本身是通過互聯網或者營業廳刑事公開宣傳,提供的借款關系本身就有保本付息性質,面向的也是不特定的社會公眾,其與非法吸收公眾存款的區別,就在于P2P本身并不是融資主體,按照制度設計,其本身應該只是一個借貸信息中介。但是如果其通過債券轉讓(超級債權人模式)或者為自己關聯的項目融資,也就是自融,就可能被認定為非法吸收公眾存款行為。

注意,這兩種性質的認定,都是對募資行為的認定,是否出現兌付危機,是否爆雷,都不是定性本身的問題。只不過在實踐中,平臺只有爆雷導致兌付危機,造成大量投資人受到損失而導致案發,公安機關因此取得線索而立案,但是在檢察院和法院對募資行為進行定性時,是否出現兌付危機,是否爆雷不是定性問題,只是酌定考慮的情節。

因此,并不是只要爆雷就屬于非法吸收公眾存款,爆雷往往只是警方立案的一個線索,而真正影響定性的,是募資行為本身的合法性問題。只不過因為各地司法機關在辦理此類案件時,會存在辦案理念和認識的差異,這時,當事人本身和其辯護人,就應該對此問題有情形的認識,堅定地提出有利于當事人的辯護意見。

所以,我們可以在2011年《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》中提出,對于非法吸收公眾存款,主要用于正常的生產經營活動,能夠及時清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的,不作為犯罪處理。

而在2019年兩高一部《關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》則提出,對于涉案人員積極配合調查、主動退贓退賠、真誠認罪悔罪的,可以依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。

2.是否構成單位犯罪,有嚴格的認定標準:

很多人有個誤區,認為只要是以公司名義實施的非法集資行為,當事人接受單位安排,為單位工作,就屬于單位犯罪。其實這是一個誤讀。因為在1999年,最高院出了一個關于單位犯罪的司法解釋,個人為進行違法犯罪活動而設立的公司、企業、事業單位實施犯罪的,或者公司、企業、事業單位設立后,以實施犯罪為主要活動的,不以單位犯罪論處。來自《最高人民法院關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋》。

因此,筆者曾經歷過得很多非法集資案件中,很多當事人、甚至律師都會提出單位犯罪的觀點,但是都忽略了公司是否存在其他合法業務的問題。因此,認定單位犯罪,在司法實踐中,關鍵的問題,是看單位的設立,是為了合法的經營還是非法集資,單位成立以后,是不是以事實違反犯罪活動為主要業務,如果不是,單位還有其他合法的產品和業務,就可以作為單位犯罪辯護的有利依據。

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